Български банки замесени в преводи, с които може би са прани пари

Български банки са участвали в съмнителни преводи на средства в разрез с правилата срещу прането на пари. Това съобщава Дневник, а твърдението е на медии в Белгия, участвали в мрежата от разследващи журналисти, проверили поверителна информация за значителни пропуски в световната борба с международното пране на пари. За кои банки обаче става въпрос не се казва.

По данните в белгийските медии български банки са били използвани за прехвърлянето на средства с неясен произход.

Цитиран е случай на британско дружество за производство на порнографски материали, което от българските си банкови сметки прехвърлило милиони долари към Карибските острови с посредничеството на белгийския клон на банката Ай Ен Джи (ING), допълва Дневник.